- Sniegė Balčiūnaitė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Stiprinant pinigų plovimo prevenciją Seimas nusiteikęs dar labiau sugriežtinti lošimų ir valiutų keitimo verslą, o priežiūros institucijai būtų leista stabdyti pažeidėjų veiklą.
Antradienį Seimas po svarstymo pritarė tokioms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir dar aštuonių lydinčiųjų pataisoms: už balsavo 100 parlamentarų, vienas buvo prieš, o aštuoni susilaikė.
Priėmus pakeitimus, į griežtesnę pinigų plovimo prevenciją būtų įtraukta daugiau žmonių ir įmonių, virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai minimalų – 125 tūkst. eurų įstatinį kapitalą turėtų išlaikyti per visą veiklos laiką.
Konservatoriaus Viliaus Semeškos teigimu, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) valiutų sektorių vadina vienu rizikingiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje.
Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai (...)
„Vertinant sektoriaus keliamą riziką ir aplaidų požiūrį, į šiuo metu nustatytų reikalavimų laikymąsi netgi tokių paprastų pareigų, kaip nustatytos informacijos pateikimas priežiūros institucijai nevykdymą, rodo sektoriuje paplitusį polinkį nesilaikyti teisės aktų reikalavimų“, – prieš balsavimą kalbėjo V. Semeška.
Pasak jo, pataisomis siekiama nustatyti griežtesnius reikalavimus valiutų keitėjams, sudaryti galimybę finansų įstaigoms keistis informacija, kai kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.
„Keitimasis informacija tarp finansinių įstaigų yra vienas iš kertinių, gerai veikiančių pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos sistemos sudedamųjų dalių“, – tvirtino V. Semeška.
Projektais taip pat siūloma išplėsti asmenų, kuriems taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, skaičių – jų neatitinkantys žmonės negalėtų dalyvauti lošimų organizatorių valdyme.
Lošimų organizatoriams siūloma nustatyti prievolę apie akcininkų ar valdybos narių planuojamus pasikeitimus informuoti Lošimų priežiūros tarnybą.
Seimas pritarė finansų ministrės Gintarės Skaistės ir Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Lingės siūlymui, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitiktų ir lošimų organizatorių samdomi žmonės bei įmonės.
„Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tai norime siekti suvienodinti sąlygas, kad visi tie, kam yra sutartimis pavedama vykdyti vienokias ar kitokias lošimų organizatoriaus funkcijas, galiotų tie patys principai ir tie patys reikalavimai“, – tvirtino M. Lingė.
Tokie reikalavimai būtų taikomi nekilnojamojo turto agentams, mokesčių konsultantams, apskaitos paslaugų teikėjams.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
LEA: biokuras Lietuvoje ir vėl tapo pigiausias Baltijos šalyse
Pastarąją savaitę dyzelinas Lietuvoje atpigo 0,9 proc., benzinas 0,3 proc. Tuo metu biokuro kainos augo, tačiau nepaisant to, tarp Baltijos šalių jis ir vėl buvo pigiausias, praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA). ...
-
K. Navickas: sveikiname susitarimą dėl muitų padidinimo produkcijai iš Rusijos bei Baltarusijos1
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Europos Komisiją (EK) paragino kuo skubiau išplėsti į Europos Sąjungą (ES) iš Rusijos ir Baltarusijos importuojamų žemės ūkio produktų, kuriems būtų taikomi padidinti muitai, sąrašą....
-
Baltijos šalys ir Vokietija siūlo Europos Komisijai spartinti skaitmenizaciją
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su kitomis Baltijos šalimis ir Vokietija teiks Europos Komisijai (EK) rekomendacijas, kaip skatinti skaitmenizavimą. ...
-
Britų žiniasklaida: pigiausias miestas savaitgalio poilsiui – Vilnius
Dejuojantiems, kad Lietuvoje viskas brangsta, netikėtos britų išvados. Jungtinėje Karalystėje 17 kartą atliktas tyrimas „Miesto kainų barometras“ atskleidė, kad pigiausias miestas savaitgalio poilsiui – Vilnius. ...
-
Prekybininkų apynasris gryniesiems – teisėtas?1
Prekybininkai vis dažniau riboja pirkėjams atsiskaitymus grynaisiais. Sako, tai esą patogiau ir verslui, ir klientams. Tačiau patenkinti – ne visi. Situaciją aiškinosi LNK žurnalistai. ...
-
Ant SGD laivo „Independence“ – vėtrungė su svarbiausiomis šalies laisvei datomis7
Po maždaug mėnesį trukusios apžiūros ir remonto Danijoje į Klaipėdą grįžusio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivos-saugyklos „Independence“ korpusą paženklino vėtrungė su šalies laisvei svarbiausiomis pastarojo...
-
„Sodra“: nuo birželio 60 tūkst. savarankiškai dirbančiųjų gali negauti sveikatos priežiūros paslaugų
„Sodros“ duomenimis vis dar yra 60 tūkst. savarankiškai dirbančių žmonių, kurie pasinaudojo lengvata atidėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas dėl COVID-19 pandemijos ir šių įmokų nesumokėjo iki gegužės 1-osios...
-
Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl paramos verslui kurti
Norintys gauti paramą verslui kurti kviečiami nuo birželio 3 dienos teikti paraiškas. Pasak Užimtumo tarnybos, vienos steigiamos darbo vietos dydis negalės viršyti 28,644 tūkst. eurų. ...
-
„Litgrid“: didmeninė elektros kaina per savaitę augo 3 proc.
Fiksavus itin didelę vėjo ir saulės elektrinių gamybą, tačiau paaugus elektros suvartojimui, vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje gegužės 20–26 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, padid...
-
Dalis žemdirbių atstovų tikisi, kad G. Nausėda pakeis ministrą, kiti nemato prasmės1
Perrinktam prezidentui Gitanui Nausėdai užsiminus apie ketinimus pakeisti kai kuriuos dabartinės Vyriausybės ministrus, tikėtina, ir žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką, Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkas Ignas Hofmanas sako, jog o...